Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pasitarimas

2026-05-07, 10:00

Svarstomi klausimai:

1. Dėl „Euloto“, UAB didžiųjų loterijų veiklos licencijos patikslinimo, suderinant didžiosios momentinės loterijos „VIP ATOSTOGOS“ taisykles. Nutarta patikslinti „Euloto“, UAB didžiųjų loterijų veiklos licenciją, suderinant didžiosios momentinės loterijos „VIP ATOSTOGOS“ taisykles.

Pranešėjai:

Dalyviai:

2. Dėl UAB "Unigames" nuotolinio lošimo organizavimo reglamento papildymų patvirtinimo. Nutarta patvirtinti UAB "Unigames" nuotolinio lošimo organizavimo reglamento papildymus.

Pranešėjai:

Dalyviai:

3. Dėl UAB "Olifėja" didžiųjų loterijų veiklos licencijos patikslinimo, suderinant didžiosios momentinės loterijos "Sėkmės 7 (5 €)" taisykles. Nutarta patikslinti UAB "Olifėja" didžiųjų loterijų veiklos licenciją, suderinant didžiosios momentinės loterijos "Sėkmės 7 (5 €)" taisykles.

Pranešėjai:

Dalyviai:

4. Dėl atlikto UAB „Olympic Casino Group Baltija“ neplaninio specialiojo patikrinimo pagal 2025 m. gegužės 7 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-18 . Lošimų priežiūros tarnyba (LPT) UAB „Olympic Casino Group Baltija“, valdančiai prekių ženklus „Olympic Casino“ ir „Olybet“, už netinkamai tikrintą kliento lėšų kilmę gegužės 7 d. skyrė 468 350 eurų baudą. Neplaninis specialusis patikrinimas atliktas gavus informacijos, kad fizinis asmuo keliose bendrovėse, tarp jų ir UAB „Olympic Casino Group Baltija“, pralošė didelę pinigų sumą. Patikrinimą atlikusi LPT nustatė, kad UAB „Olympic Casino Group Baltija“ neturėjo pakankamai informacijos apie kliento lėšų šaltinius, todėl negalėjo tinkamai stebėti jo lošimų ir nustatyti įtartinas operacijas. Aukštas rizikos lygis klientui priskirtas netinkamai ir pavėluotai, laiku neatliktas kliento sustiprintas tapatybės nustatymas. Tokiu būdu bendrovė pažeidė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus dėl kliento pažinimo, dalykinių santykių stebėsenos ir individualios kliento pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos valdymo. Nors kliento veikla atitiko kelis įtartinumą patvirtinančius požymius (didelės statymams skiriamos sumos, nepagrįsta lėšų kilmė, lošimo aktyvumo augimas, aukštas rizikos lygis, gauta Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) užklausa dėl kliento), bendrovė FNTT nepateikė pranešimo apie įtartinas pinigines operacijas. Tokio savo sprendimo bendrovė nedokumentavo. Visos šios priemonės yra būtinos, vykdant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją. Skirdama baudą LPT atsižvelgė į sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes. Nėra požymių, kad bendrovė tyčia būtų padariusi pažeidimus. Ji patikrinimo metu bendradarbiavo su LPT, teikė prašomą informaciją. Tačiau pažeidimai truko ilgiau nei vienerius metus, buvo daromi sistemingai, bendrovė iš lošėjo gavo turtinės naudos.

Pranešėjai:

Dalyviai:

5. Dėl atlikto UAB „Nesė“ neplaninio specialiojo patikrinimo pagal 2025 m. gegužės 8 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-19. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisijai (toliau – Komisija) buvo perduota nagrinėti UAB ,,Nesė“ (toliau – Bendrovė) neplaninio specialiojo patikrinimo medžiaga dėl Priežiūros tarnybos direktoriaus 2025 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. DIE-561 „Dėl atlikto UAB „Nesė“ neplaninio specialiojo patikrinimo pagal 2025 m. gegužės 8 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-19“ (toliau – Įsakymas) konstatuotų galimų Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – PPTFPĮ) 9 straipsnio 14 ir 16 dalių, 29 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktų pažeidimų. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė galimai pažeidė PPTFPĮ 29 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktų reikalavimus, o šis galimas pažeidimas galėjo tiesiogiai įtakoti galimą PPTFPĮ 9 straipsnio 14 ir 16 dalių pažeidimą, Bendrovei Komisijai pateikus naujas vidaus kontrolės tvarkas, kyla poreikis įvertinti, ar šios tvarkos yra pakankamos ir veiksmingos, leidžiančios Bendrovei efektyviai valdyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką. Komisija, vadovaudamasi PPTFPĮ 33 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir PPTFPĮ pažeidimų nagrinėjimo, sprendimo priėmimo ir vykdymo Lošimų priežiūros tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarkos aprašo 32.7 papunkčiu, pasiūlė atlikti papildomą patikrinimą, siekiant įvertinti, ar Bendrovės pateiktos naujos vidaus kontrolės tvarkos, atitinka PPTFPĮ 29 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktų reikalavimus. Nutarta atlikti papildomą patikrinimą, siekiant įvertinti, ar Bendrovės pateiktos naujos vidaus kontrolės tvarkos atitinka PPTFPĮ 29 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktų reikalavimus. Atlikus papildomą patikrinimą dėl Bendrovės pateiktos naujos vidaus kontrolės tvarkos, Komisija priims galutinį sprendimą dėl visų konstatuotų galimų PPTFPĮ pažeidimų.

Pranešėjai:

Dalyviai:

6. Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos veiklos organizavimo klausimų aptarimo.

Pranešėjai:

Dalyviai: