Lošimų bendrovei VSGA – 468 tūkst. eurų bauda
Lošimų priežiūros tarnyba (LPT) lošimų bendrovei VSGA (valdančiai prekės ženklą Casino Admiral) už netinkamai tikrintą kliento lėšų kilmę balandžio 2 d. skyrė 468 350 eurų baudą. Tyrimas atliktas gavus informacijos, kad fizinis asmuo keliose bendrovėse, tarp jų ir VSGA, pralošė didelę pinigų sumą.
Patikrinimą atlikusi LPT nustatė, kad VSGA nevykdė įstatymo reikalavimo prieš leidžiant lošti, surinkti informaciją apie klientą ir jo lėšų, skiriamų lošimams, kilmę. Lošimų organizatoriai taip pat privalo stebėti klientų elgesį ir užtikrinti, kad jų statomos sumos atitiktų nurodytus lėšų šaltinius.
Kadangi VSGA neturėjo pakankamai informacijos apie kliento lėšų šaltinius, negalėjo ir tinkamai stebėti jo lošimų bei nustatyti įtartinas operacijas.
LPT patikrinimo išvada - VSGA netinkami vykdė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus dėl kliento pažinimo, dalykinių santykių stebėsenos ir individualios kliento pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos valdymo. Bendrovė taip pat neužtikrino, kad informacija apie įtartinas pinigines operacijas būtų pateikta Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai. Visos šios priemonės yra būtinos vykdant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją.
Skirdama baudą Priežiūros tarnyba atsižvelgė į lengvinančias aplinkybes. VSGA anksčiau nėra padariusi pažeidimų, susijusių su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimais. Bendrovė patikrinimo metu bendradarbiavo su LPT.
Priežiūros tarnyba kasmet organizuoja mokymus lošimų ir loterijų organizatoriams, skirtus stiprinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją. Taip pat yra priėmusi privalomus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui. Teikiamos tiek individualios, tiek bendro pobūdžio konsultacijos minėtų nurodymų bei įstatymo įgyvendinimo klausimais.
Sprendimas dėl VSGA dar gali būti skundžiamas teismui.