Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisija

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisija, sudaryta Priežiūros tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. P-3 „Dėl Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisijos sudarymo“ (kartu su 2019 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. P-83, 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. P-90, 2021 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. P-2, 2021 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. P-22, 2023 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. P-42, 2024 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. DIE-481 ir 2025 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. DIE-274 pakeitimais), kurią sudaro Teisėkūros, personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Diana Dirgėlienė (pirmininkė), Licencijų ir leidimų skyriaus vyriausiosios specialistės Vitalija Liaukevičienė (pavaduotoja) ir Giedrė Čeikienė, Patarėja Sandra Vitkevičiūtė ir Teisėkūros, personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Inesa Baciuškienė.

Komisijos paskirtis - azartinius lošimus ir loterijas organizuojančių bendrovių patikrinimų, atliekamų pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) 31 straipsnį, metu nustatytų galimų azartinius lošimus ir loterijas organizuojančių bendrovių Įstatymo pažeidimų nagrinėjimas ir sprendimų priėmimas.

Komisijos sprendimai:

DĖL ATLIKTŲ UAB „OLYMPIC CASINO GROUP BALTIJA“ NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ PAGAL 2018 M. GEGUŽĖS 15 D. PAVEDIMĄ PATIKRINTI NR. PT-35 IR 2018 M. SPALIO 9 D. PAVEDIMĄ PATIKRINTI NR. PT-69 (Sprendimas panaikintas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nurodė, kad Bendrovės naudota klientų papildomos patikros sistema atitiko Įstatymo 9 straipsnio 9 dalies reikalavimus)

DĖL ATLIKTO UAB „TOP SPORT“ PLANINIO PATIKRINIMO PAGAL 2018 M. LIEPOS 4 D. PAVEDIMĄ PATIKRINTI NR. PT-49 (Taikytas įspėjimas)

DĖL ATLIKTO „LOŠIMŲ STRATEGINĖ GRUPĖ“, UAB NEPLANINIO SPECIALIOJO PATIKRINIMO PAGAL 2019 M. BALANDŽIO 23 D. PAVEDIMĄ PATIKRINTI NR. PT-23 (Taikytas įspėjimas)

DĖL ATLIKTO ,,NEW MIRACLE“, UAB PLANINIO PATIKRINIMO PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 26 D. PAVEDIMĄ PATIKRINTI NR. PT-22 (Bauda sumokėta)

DĖL ATLIKTO UAB „UNIGAMES“ NEPLANINIO PATIKRINIMO PAGAL 2021 M. KOVO 2 D. PAVEDIMĄ PATIKRINTI NR. PT-3-(7.3) (Poveikio priemonė netaikyta)

DĖL ATLIKTO UAB „NESĖ“ PLANINIO PATIKRINIMO PAGAL 2021 M. GEGUŽĖS 17 D. PAVEDIMĄ PATIKRINTI NR. PT-11-(7.1) (Poveikio priemonė netaikyta)

DĖL ATLIKTO UAB „TETE-A-TETE“ KAZINO PLANINIO PATIKRINIMO PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 23 D. PAVEDIMĄ PATIKRINTI NR. PT-26-(7.3) (Taikytas įspėjimas)

DĖL ATLIKTO UAB „TETE-A-TETE“ KAZINO PLANINIO PATIKRINIMO PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 22 D. PAVEDIMĄ PATIKRINTI NR. PT-25-(7.3) (Taikytas įspėjimas)

DĖL ATLIKTO UAB „UNIGAMES“ NEPLANINIO PAKARTOTINIO PATIKRINIMO PAGAL 2022 M. SPALIO 14 D. PAVEDIMĄ PATIKRINTI NR. PT-40 (Taikytas įspėjimas)

DĖL ATLIKTO UAB „TOP SPORT“ PLANINIO PATIKRINIMO PAGAL 2022 M. LIEPOS 18 D. PAVEDIMĄ PATIKRINTI NR. PT-27 (Taikytas įspėjimas)

DĖL ATLIKTO UAB „TOP SPORT“ NEPLANINIO SPECIALIOJO PATIKRINIMO PAGAL 2022 M. LAPKRIČIO 14 D. PAVEDIMĄ PATIKRINTI NR. PT-42 IR DĖL ATLIKTO UAB „TOP SPORT“ NEPLANINIO PAKARTOTINIO PATIKRINIMO PAGAL 2023 M. LIEPOS 14 D. PAVEDIMĄ PATIKRINTI NR. PT-22 (Taikytas įspėjimas)