Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pasitarimas

2025-08-14, 09:30

Svarstomi klausimai:

1. Dėl atliktų UAB „Nesė“ neplaninių specialiųjų patikrinimų (PT-41, PT-61, PT-16).

Pranešėjai:

Dalyviai:

2. Dėl Euloto, UAB didžiųjų loterijų veiklos licencijos patikslinimo, suderinant didžiosios momentinės loterijos „BURTŲ KNYGA“ taisykles. Nutarta patikslinti Euloto, UAB didžiųjų loterijų veiklos licenciją, suderinant didžiosios momentinės loterijos „BURTŲ KNYGA“ taisykles.

Pranešėjai:

Dalyviai:

3. Dėl atlikto UAB „BONGO SLOTS“ neplaninio pakartotinio patikrinimo pagal 2025 m. liepos 7 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-32. Priežiūros tarnybos direktoriaus 2025 m. liepos 3 d. įsakyme Nr. DIE-286 ,,Dėl atlikto UAB ,,BONGO SLOTS“ neplaninio specialiojo patikrinimo pagal 2025 m. gegužės 14 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-26“ nurodyta, kad bendrovės akcininkas ir naudos gavėjas yra (duomenys neskelbtini). VSD informavo, kad šiuo metu pagal kompetenciją neturi informacijos apie minėtus asmenis. ALĮ 11 straipsnio 2 dalis numato, kad UAB ,,BONGO SLOTS“ (toliau - bendrovė) akcininkus kontroliuojantis asmuo, bendrovės akcininkai, stebėtojų taryba, valdybos nariai, bendrovės vadovas, vadovo pavaduotojas, finansinę apskaitą tvarkantys asmenys, lošėjus aptarnaujančio personalo darbuotojai turi būti nepriekaištingos reputacijos. Atlikus neplaninį pakartotinį bendrovės patikrinimą konstatuota, kad apie (duomenys neskelbtini) nėra duomenų, nurodytų ALĮ 11 straipsnio 3 dalies 4 punkte.

Pranešėjai:

Dalyviai:

4. Dėl atlikto UAB „Lietuvos totalizatorius“ neplaninio pakartotinio patikrinimo pagal 2025 m. liepos 7 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-33. Priežiūros tarnybos direktoriaus 2025 m. liepos 3 d. įsakyme Nr. DIE-281 ,,Dėl atlikto UAB ,,Lietuvos Totalizatorius“ neplaninio specialiojo patikrinimo pagal 2025 m. gegužės 14 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-25“ nurodyta, kad bendrovės akcininkas ir naudos gavėjas yra (duomenys neskelbtini). VSD informavo, kad šiuo metu pagal kompetenciją neturi informacijos apie minėtus asmenis. ALĮ 11 straipsnio 2 dalis numato, kad UAB ,,Lietuvos Totalizatorius“ (toliau - bendrovė) akcininkus kontroliuojantis asmuo, bendrovės akcininkai, stebėtojų taryba, valdybos nariai, bendrovės vadovas, vadovo pavaduotojas, finansinę apskaitą tvarkantys asmenys, lošėjus aptarnaujančio personalo darbuotojai turi būti nepriekaištingos reputacijos. Atlikus neplaninį pakartotinį bendrovės patikrinimą konstatuota, kad apie (duomenys neskelbtini) nėra duomenų, nurodytų ALĮ 11 straipsnio 3 dalies 4 punkte.

Pranešėjai:

Dalyviai:

5. Dėl atlikto UAB „Olympic Casino Group Baltija“ neplaninio pakartotinio patikrinimo pagal 2025 m. birželio 30 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-31. Klaipėdos apygardos teismo 2025 m. birželio 5 d. nutartimi administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-102-557/2025 panaikintas Priežiūros tarnybos 2024 m. gruodžio 9 d. nutarimas ir administracinio nusižengimo byla grąžinta Priežiūros tarnybai nusižengimui tirti iš naujo. Atsižvelgiant į tai, kad administracinio nusižengimo byla grąžinta Priežiūros tarnybai nusižengimui tirti iš naujo, Priežiūros tarnyboje buvo priimtas sprendimas pradėti Bendrovės neplaninį pakartotinį patikrinimą pagal 2025 m. birželio 30 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-31 (toliau - patikrinimas). Apie priimtą sprendimą pradėti patikrinimą Bendrovė buvo informuota 2025 m. liepos 1 d. raštu. Atlikus patikrinimą konstatuota, kad Bendrovės darbuotojas nenustatė asmens tapatybės, taip kaip nurodyta PPTFPĮ, kad asmuo, atėjęs ir pateikęs ne savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, nėra pateikto dokumento savininkas, bei neužtikrino, jog asmuo, kuris pateikė ne savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir tuo metu buvo pateikęs prašymą neleisti lošti, nebūtų įleistas į Bendrovės lošimo namus (kazino) ir neloštų, tokiu būdu pažeidė PPTFPĮ 9 straipsnio 9 dalies, 10 straipsnio 1, 11 ir 6 dalių ir ALĮ 10 straipsnio 21 dalies nuostatas. Nutarta Bendrovės darbuotojui surašyti administracinio nusižengimo protokolą už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 134 straipsnio 8 dalies pažeidimą (Azartinių lošimų organizavimo tvarkos pažeidimas arba lošimo reglamento pažeidimas) ir ANK už 198 straipsnio 1 dalies pažeidimą (Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatytų kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo priemonių įgyvendinimo tvarkos pažeidimas) dėl konstatuoto azartinių lošimų organizavimo tvarkos pažeidimo.

Pranešėjai:

Dalyviai:

6. Dėl atlikto UAB „Baltic Bet“ neplaninio specialiojo patikrinimo pagal 2025 m. sausio 3 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-1. Priežiūros tarnyboje gautas Pareiškėjo pranešimas, kuriuo buvo skundžiami UAB ,,Baltic Bet“ (toliau – Bendrovė) veiksmai dėl galimai nevykdytų PPTFPĮ, ALĮ, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose lošimų organizavimą, nustatytų reikalavimų, sudarant nuotolinio lošimo sutartį su asmeniu ir teikiant jam azartinių lošimų paslaugas Bendrovė nepatikrino asmens pinigų kilmės, nesilaikė atsakingo lošimo principų. Pareiškėjas prašė pradėti tyrimą, surinkti iš Bendrovės duomenis, nustatyti pažeidimus, nesilaikant teisės aktų reikalavimų, bei taikyti atsakomybę. Vykdomo patikrinimo metu buvo vertinama, ar Bendrovė vykdo PPTFPĮ 9 straipsnio 16 dalyje numatytas pareigas, ir ar jos veiksmai atitiko pačios patvirtintas vidaus tvarkas, t. y. ar formaliai Bendrovės deklaruojamos kontrolės priemonės buvo įgyvendintos Igno Dargužo atžvilgiu praktiškai. Nustatyta, kad nepaisant akivaizdžių rizikos didėjimo požymių (kliento lošimo masto, rizikos lygio pokyčio), Bendrovė nesiėmė jokių papildomų veiksmų, nors tai numatyta buvo jos vidaus rizikos valdymo procedūrose. Todėl pagrindo konstatuoti, kad Bendrovės stebėsena buvo pakankama ir veiksminga, atitiko PPTFPĮ ir vidaus procedūrose nustatytus reikalavimus ar, kad nustatytas asmens rizikos lygis neturėjo trūkumų, pagrindo nėra. Lošimų organizatoriai yra PPTFPĮ įpareigotieji subjektai ne formaliai, bet dėl jų veiklos pobūdžio keliamos realios pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos, todėl įpareigotųjų subjektų uždavinys yra užtikrinti ankstyvą rizikų identifikavimą, tinkamą jų valdymą ir galimų nusikalstamų veikų aptikimą dar iki jų įvykdymo arba esant tik įtarimui, nepriklausomai nuo to, ar vėliau šias veikas patvirtins ikiteisminis tyrimas, ar ne. Taigi, įpareigotųjų subjektų pareiga yra veikti aktyviai, tinkamai identifikuoti riziką ir ją valdyti. Todėl tai, kad asmens veikla Bendrovei neatrodė įtartina pinigų plovimo ir teroristų finansavimo kontekste, savaime nereiškia, jog buvo tinkamai įgyvendintos PPTF prevencinės priemonės. Prevencija nėra vertinama rezultatu (kad nekonstatuotas „pinigų plovimas“), o veiksmų tinkamumu ir proporcingumu esant objektyviems rizikos veiksniams. Priežiūros tarnybos 2021 m. birželio 29 d. parengtos Atsakingo lošimo organizavimo rekomendacijos, kuriomis buvo siekiama praplėsti azartinius lošimus organizuojančių bendrovių socialinės atsakomybės suvokimo ribas ir mažinti įtraukties į azartinius lošimus neigiamas pasekmes. Minėtomis rekomendacijomis aiškiai pabrėžiama lošėjų informavimo svarba, informacijos apie probleminį lošimą viešinimo svarba, personalo parengimo svarba, nurodant, kad tinkamai parengtas personalas, remdamasis probleminio lošėjo elgesio kriterijais, gali tiesiogiai identifikuoti probleminius asmenis ir apsaugoti juos nuo rizikingo lošimo arba nukreipti pagalbos. Šiuo atveju matyti, kad Bendrovė nei karto nekontaktavo su asmeniu probleminio lošimo tema, neinformavo apie galimą pagalbą ir nesiėmė jokių kitų aktyvių veiksmų, siekiant apsaugoti asmenį nuo rizikingo lošimo. Priežiūros tarnyba nevykdo kitų institucijų ar subjektų funkcijų, bet vertina tai, ar Bendrovė atliko tai, ką privalo daryti arba tai, ką deklaruoja, arba kas rekomenduojama. Atlikus neplaninį specialųjų patikrinimą, įvertinus galiojančius teisės aktus, Bendrovės pateiktus dokumentus ir informaciją, kitus neplaninio specialiojo patikrinimo metu surinktus duomenis nutarta: 1. Bendrovės neplaninio specialiojo patikrinimo medžiagą (toliau - medžiaga) dėl galimų PPTFPĮ pažeidimų perduoti Priežiūros tarnybos Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisijai. 2. Medžiagą dėl aplinkybių, kad Bendrovė asmens atžvilgiu galimai neužtikrino, kad būtų vykdomi tik socialiai atsakingi lošimai, perduoti Priežiūros tarnybos Patariamajai komisijai sprendimui dėl baudos skyrimo ir jos dydžio nustatymo priimti.

Pranešėjai:

Dalyviai:

7. Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos veiklos organizavimo klausimų aptarimo.

Pranešėjai:

Dalyviai: