Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pasitarimas

2024-01-04, 09:00

Svarstomi klausimai:

1. Dėl „Lošimų strateginė grupė“, UAB nuotolinio lošimo organizavimo reglamento papildymų patvirtinimo. Nutarta patvirtinti „Lošimų strateginė grupė“, UAB nuotolinio lošimo organizavimo reglamento papildymus.

Pranešėjai:

Dalyviai:

2. Dėl atlikto UAB „Baltic Bet“ neplaninio pakartotinio patikrinimo pagal 2023 m. rugpjūčio 22 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-28. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisijai (toliau – Komisija) buvo perduota nagrinėti UAB „Baltic Bet“ (toliau – Bendrovė) planinio patikrinimo medžiaga dėl Priežiūros tarnybos direktoriaus 2023 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. DIE-261 „Dėl atlikto UAB „Baltic Bet“ planinio patikrinimo pagal 2022 m. liepos 18 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-29“ (toliau - Įsakymas) konstatuotų galimų PPTFPĮ 9 straipsnio 17 dalies, 19 straipsnio 4 dalies, 29 straipsnio 1 dalies 2, 6, 7 punktų, 29 straipsnio 6 dalies ir galimų Piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymo taisyklių 6, 7, 9 punktų pažeidimų. Įsakyme be kitų konstatuotų galimų pažeidimų konstatuota, kad Bendrovė, nuo (duomenys neskelbtini ) disponuodama negaliojančiu Bendrovės kliento (duomenys neskelbtini )asmens dokumentu, leido minėtam asmeniui iki ne vėliau kaip iki (duomenys neskelbtini ) lošti, todėl galimai pažeidė PPTFPĮ 9 straipsnio 17 dalies nuostatas. Bendrovė pateikė atnaujintas 2023 m. gruodžio 18 d. Bendrovės Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos procedūras. Komisija siūlė atlikti papildomą patikrinimą, siekiant įvertinti, ar 2023 m. gruodžio 18 d. Bendrovės Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos procedūrų tvarka atitinka PPTFPĮ 9 straipsnio 17 dalies ir 29 straipsnio 1 dalies 8 punkto reikalavimus. Nutarta Komisijos išvadą grąžinti Komisijai papildomam galimų PPTFPĮ pažeidimų įvertinimui.

Pranešėjai:

Dalyviai:

3. Dėl UAB „Top Sport“ nuotolinio lošimo organizavimo reglamento papildymų patvirtinimo. Nutarta patvirtinti UAB „Top Sport“ nuotolinio lošimo organizavimo reglamento papildymus.

Pranešėjai:

Dalyviai:

4. Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos veiklos organizavimo klausimų aptarimo.

Pranešėjai:

Dalyviai: