Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pasitarimas
2025-04-30, 10:00
Svarstomi klausimai:
1. Dėl Lošimų strateginė grupė, UAB nuotolinio lošimo organizavimo reglamento pakeitimų ir papildymų patvirtinimo.
Nutarta patvirtinti Lošimų strateginė grupė, UAB nuotolinio lošimo organizavimo reglamento pakeitimų ir papildymų patvirtinimo.
Pranešėjai:
Dalyviai:
2. Dėl atlikto UAB „VSGA“ planinio patikrinimo pagal 2024 m. balandžio 16 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-17.
Priežiūros tarnybos Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisijai (toliau – Komisija) buvo perduotas Priežiūros tarnybos direktoriaus 2024 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. DIE-663 „Dėl atlikto UAB „VSGA“ planinio patikrinimo pagal 2024 m. balandžio 16 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-17“ (toliau – Įsakymas) dėl galimų Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – PPTFPĮ) 19 straipsnio 4 dalies ir Piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-129 „Dėl Piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymo taisyklės) 9 punkto pažeidimų.
Komisija, nagrinėdama pateiktą medžiagą, nustatė, kad Bendrovė, organizuodama lošimus, nuo savo veiklos pradžios nėra padariusi pažeidimų, susijusių su PPTFPĮ nuostatų reikalavimų nesilaikymu ir jai nebuvo taikytos poveikio priemonės, nustatytos PPTFPĮ. Patikrinimo metu Bendrovė aktyviai bendradarbiavo su Priežiūros tarnyba, laiku teikė Priežiūros tarnybai jos prašomus dokumentus ir informaciją, išsamiai paaiškino su nustatytu pažeidimu susijusias aplinkybes.
Pažeidimo pasekmių rinkos stabilumui ir patikimumui bei kitų PPTFPĮ nustatytų arba kitų svarbių aplinkybių nenustatyta.
PPTFPĮ įtvirtintų Bendrovės atsakomybę sunkinančių aplinkybių Komisija nenustatė.
Konstatuota, kad Bendrovės registracijos žurnalai pildyti netinkamai – kiekvieną kartą neįrašoma įeinančio į lošimo namus (kazino) kliento pilietybė, todėl Bendrovė pažeidė PPTFPĮ 19 straipsnio 4 dalies (Azartinius lošimus organizuojančios bendrovės privalo tvarkyti šio įstatymo 9 straipsnio 9 dalyje nurodytų asmenų, operacijų ir sandorių registracijos žurnalą) ir Piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymo taisyklių 9 punkto nuostatas.
Nutarta:
1) visas su Komisijos nustatytu pažeidimu susijusias aplinkybes, vadovaujantis PPTFPĮ 33 straipsnio 3 dalies 2 punktu, esant PPTFPĮ 38 straipsnyje nustatytoms sąlygoms, nutraukti Komisijos nustatyto PPTFPĮ 19 straipsnio 4 dalies ir Piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymo taisyklių 9 punkto pažeidimo ir pažeidimą laikyti mažareikšmiu teisės aktų reikalavimų pažeidimu;
2) įvertinus visas su Komisijos nustatytu PPTFPĮ 19 straipsnio 4 dalies ir Piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymo taisyklių 9 punkto pažeidimu (dėl duomenų apie pilietybę neregistravimo Klientų, įeinančių į lošimo namus (kazino), registracijos žurnale) susijusias aplinkybes, vadovaujantis PPTFPĮ 38 straipsniu, įsakymo dėl mažareikšmiškumo 5.6–5.7 papunkčiais, UAB „VSGA“ netaikyti poveikio priemonių dėl konstatuoto pažeidimo;
3) Įvertinus visas su Komisijos išnagrinėtu pažeidimu (dėl pakartotinai įeinančių asmenų registravimo Klientų, įeinančių į lošimo namus (kazino), registracijos žurnale) susijusias aplinkybes, vadovaujantis PPTFPĮ 33 straipsnio 3 dalies 1 punktu, nenustačius pažeidimo, nutraukti Komisijos išnagrinėto PPTFPĮ 19 straipsnio 4 dalies ir Piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymo taisyklių 9 punkto pažeidimo tyrimą (klausimo dėl poveikio priemonės taikymo svarstymą).
4) informuoti UAB „VSGA“ apie tai, kad už pakartotinai per vienerius metus padarytą tapatų pažeidimą, kuris buvo pripažintas kaip mažareikšmis, bus taikomos PPTFPĮ numatytos poveikio priemonės.
Pranešėjai:
Dalyviai:
3. Dėl atlikto UAB „TOP SPORT“ neplaninio specialiojo patikrinimo, pagal 2024 m. gruodžio 23 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-60 ir 2024 m. gruodžio 30 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-62.
Priežiūros tarnyboje buvo gauti Pareiškėjų skundai dėl UAB ,,Top Sport“ (toliau – Bendrovė) priimto sprendimo neišmokėti laimėjimų.
Įvertinus patikrinimo metu surinktą informaciją nustatyta, kad Bendrovė lažybų įvykį dėl nugalėtojo laiko įvykusiu dėl to, kad rungtynėse buvo (duomenys neskelbtini), tinkamai vadovavosi Bendrovės Reglamento nuostatomis ir nepažeidė ALĮ 18 straipsnio 1 dalies.
Taip pat patikrinimo metu užfiksuota, kad Bendrovės interneto svetainėje nustatytas netinkamas įspėjamųjų užrašų šriftas ir dydis. Taip pat užfiksuota, kad aiškiai matomoje vietoje nėra atskiros skilties apie pretenzijų pateikimo tvarką, pažymint, kad siekdami greitesnio situacijos sprendimo, lošėjai visų pirma su pretenzija turėtų kreiptis į lošimų organizatorių lošimų organizavimo reglamente nustatyta tvarka, bei pateikiant nuorodą į nurodytą tvarką, tokiu būdu Bendrovė galimai nesilaikė Įspėjamųjų užrašų pateikimo lošimų organizavimo vietose ir lošimus organizuojančių bendrovių interneto svetainėse taisyklių.
Atlikus specialiuosius neplaninius patikrinimus konstatuota:
1. Rungtynės buvo nutrauktos nuo rungtynių pradžios(duomenys neskelbtini), todėl Bendrovė ALĮ 18 straipsnio 1 dalies nuostatos („Lošimai organizuojami pagal lošimo reglamentą“) nepažeidė.
2. Bendrovė neužtikrino įspėjamųjų užrašų, esamų Bendrovės interneto svetainėje www.topsport.lt, atitikties Įspėjamųjų užrašų pateikimo taisyklėse nustatytiems reikalavimams, tai yra patikrinimo metu nustatytas įspėjamųjų užrašų šriftas buvo mažesnis nei 12 dydžio, tokiu būdu Bendrovė pažeidė Įspėjamųjų užrašų pateikimo taisyklių 12 punkte nustatytus reikalavimus. Atsakingu už minėtą galimą pažeidimą laikytinas Bendrovės atsakingas asmuo.
Nutarta:
1. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė, sužinojusi, kad Bendrovės interneto svetainėje nurodyti įspėjamieji užrašai neatitinka Įspėjamųjų užrašų pateikimo taisyklių reikalavimų, iš karto ėmėsi veiksmų šalinant pažeidimą, vadovaujantis protingumo ir proporcingumo principais ir Įsakymo dėl mažareikšmiškumo 5.6 ir 5.7 papunkčiais ir aukščiau 2 punkte nurodytą Bendrovės pažeidimą laikyti mažareikšmiu teisės aktų reikalavimų pažeidimu;
2. Įspėti Bendrovės atsakingą asmenį, kad už pakartotinai per vienerius metus padarytą tapatų pažeidimą, kuris buvo pripažintas kaip mažareikšmis, bus taikomos poveikio priemonės.
3. Rekomenduoti Bendrovei patikslinti Reglamento nuostatas, susijusias (duomenys neskelbtini).
Pranešėjai:
Dalyviai:
4. Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos veiklos organizavimo klausimų aptarimo.
Pranešėjai:
Dalyviai:
Skip to main content