Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pasitarimas

2024-09-25, 14:00

Svarstomi klausimai:

1. Dėl „Lošimų strateginė grupė“, UAB nuotolinio lošimo organizavimo reglamento papildymų patvirtinimo. Nutarta patvirtinti „Lošimų strateginė grupė“, UAB nuotolinio lošimo organizavimo reglamento papildymus.

Pranešėjai:

Dalyviai:

2. Dėl atlikto UAB „Top sport“ planinio patikrinimo pagal 2024 m. vasario 14 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-8. Priežiūros tarnyboje 2024 m. kovo 4 d. buvo pradėtas Bendrovės planinis nuotolinių lošimų veiklos vykdymo patikrinimas pagal 2024 m. vasario 14 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-8. Planinis patikrinimas inicijuotas įvertinus vykdomą licencijuotą bendrovės veiklą, atsižvelgus į Priežiūros tarnybos skyrių 2024 metų I-ojo pusmečio veiklos planą bei į patvirtintą 2024 m. planinių patikrinimų planą. Vertinant Bendrovės rizikingumą, Bendrovė priskirta aukštos rizikos grupei, identifikavus ir susumavus šiuos rizikos veiksnius bei jų reikšmingumą: nustatyti PPTFPĮ nuostatų pažeidimai organizuojant nuotolinius lošimus; taikytos poveikio priemonės –Bendrovei skirtas įspėjimas dėl PPTFPĮ nuostatų reikalavimų nesilaikymo. Per paskutinius du metus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje Bendrovės planinis patikrinimas nebuvo atliekamas. Apie pradedamą planinį Bendrovės nuotolinių lošimų veiklos vykdymo patikrinimą Bendrovė buvo informuota Priežiūros tarnybos raštu, kuriame buvo nurodyta, kad planinio patikrinimo metu bus tikrinama Bendrovės vykdoma nuotolinių lošimų veikla ir jos atitikimas PPTFPĮ 29 straipsnio reikalavimams, atsižvelgiant į tai, planinio patikrinimo metu prašysime pateikti vidines tvarkas / taisykles, kurios priimtos siekiant įgyvendinti PPTFPĮ reikalavimus, registracijos žurnalus ir kitą, patikrinimui atlikti reikalingą informaciją, susijusią su PPTFPĮ nustatytais reikalavimais lošimų organizatoriams. Atliekamo planinio patikrinimo metu Bendrovė teikė vidines tvarkas / taisykles, kurios priimtos siekiant įgyvendinti PPTFPĮ reikalavimus nustatytus lošimų organizatoriams. Įvertinus Bendrovės pateiktą informaciją, nustatyta, kad Bendrovė turi pasitvirtinusi Tvarką, Aprašą ir Tvarkos aprašą, skirtą PPTFPĮ reikalavimų įgyvendinimui, kuriose aprašytos vidaus procedūros susijusios su (duomenys neskelbtini). Bendrovėje yra paskirtas atsakingas asmuo už pinigų plovimo prevenciją Bendrovėje. Priežiūros tarnyba pabrėžia, jog geografinę riziką vertinti privalu. Bendrovė yra atlikusi Vertinimą ir pasivirtinusi Planą pateiktoms rekomendacijoms įgyvendinti. Priežiūros tarnybos rekomendacijas Bendrovei tikslinga įgyvendinti kartu su Vertinime pateiktomis rekomendacijomis. Atlikus Bendrovės planinį patikrinimą, Bendrovei rekomenduojama (duomenys neskelbtini). Konstatuota, kad Bendrovė turi patvirtinusi vidines tvarkas ir procedūras, susijusias su PPTFPĮ 29 straipsnyje reikalavimų įgyvendinimu. Nutarta nurodyti Bendrovei apie nurodytų rekomendacijų įgyvendinimą informuoti Priežiūros tarnybą ne vėliau nei per 3 mėnesius nuo įsakymo, kuriame nurodytos rekomendacijos, gavimo dienos, pateikiant atnaujintas Bendrovės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo procedūras.

Pranešėjai:

Dalyviai:

3. Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos veiklos organizavimo klausimų aptarimo.

Pranešėjai:

Dalyviai: