Stiprinamos pinigų plovimo prevencijos kompetencijos lošimų priežiūros srityje – pasirašyta bendradarbiavimo sutartis
Š. m. rugsėjo 13 d. Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Lošimų priežiūros tarnyba) pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centru (toliau – Centras). Dvišaliu susitarimu siekiama užtikrinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą ir susijusių rizikų valdymą azartinių lošimų ir loterijų organizavimo sektoriuje.
Pasirašyta sutartimi numatyta užtikrinti abipusį institucijų dalyvavimą bendrose projektinėse iniciatyvose, švietimo ir prevencijos programose. Lošimų priežiūros tarnyba ir Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras taip pat įsipareigoja dalintis aktualia informacija, gerąja patirtimi bei profesinėmis žiniomis, siekdami identifikuoti pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo grėsmes.
PAPILDOMOS GALIMYBĖS TOBULINTI PRIEŽIŪRĄ
Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus Virginijaus Daukšio teigimu, institucijos specialistai nuolat vertina, kaip azartinių lošimų ir loterijų organizatoriai įgyvendina pinigų plovimo prevencijos priemones, padedančias užkirsti kelią nusikalstamu būdu įgytų lėšų realizavimui bei įliejimui į šalies ekonomiką. Dalijimasis sukaupta patirtimi su finansų rinkos dalyviais bei kitomis viešojo sektoriaus institucijomis prisidės prie konsoliduotų pastangų kovoti su pinigų plovimu bei kartu atveria naujas galimybes tarnybai tobulinti priežiūros instrumentus.
„Azartinių lošimų ir loterijų sektorius, kaip ir daugelis kitų, sparčiai adaptuoja skaitmenines technologijas, tačiau kartu tai reiškia ir naujas grėsmes valdant pinigų plovimo prevencijos rizikas. Siekdami įgyvendinti mūsų tarnybai patikėtas priežiūros funkcijas, turime būti priešakyje jų. Bendradarbiavimas su Centru ir jo veikloje dalyvaujančiomis institucijomis bei įstaigomis reiškia spartesnį reagavimą į naujas pažeidimų tipologijas, tikslesnį pažeidimų identifikavimą ir greitesnį gerosios praktikos formavimą”, - teigia V. Daukšys.
KERTINIS ELEMENTAS – GALIMYBĖ KEISTIS INFORMACIJA
Centro vadovė Eglė Lukošienė akcentuoja, kad siekiant efektyvios pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos, keitimasis informacija tarp visų prevencijos priemones įgyvendinančių valstybės institucijų ir finansų rinkos dalyvių yra kertinis elementas.
„Pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimą ir jų priežiūrą vykdančios institucijos pasižymi savo veiklos specifika. Sukauptos skirtingų sričių ekspertinės žinios, dalijimasis patirtimi ar pastebėta problematika įgalina tiksliau vertinti situaciją nacionaliniu mastu bei efektyviau ieškoti sprendimų, formuojančių vieningą praktiką mažinant su pinigų plovimu susijusias rizikas nacionaliniu mastu. Bendradarbiavimas su Lošimų priežiūros tarnyba padės geriau suprasti šiame sektoriuje kylančius iššūkius bei, tikimės, stiprins ir pačios institucijos kompetencijas”, - sako E. Lukošienė.
Nuo įkūrimo pradžios Centras aktyviai telkė pinigų plovimo prevencijos ekspertus iš skirtingų valstybės, teisėsaugos, švietimo institucijų ir jau yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su LR Generaline prokuratūra, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Valstybine mokesčių inspekcija, Vidaus reikalų ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, LR Policijos departamentu, LR Muitine, Mykolo Romerio universitetu.