Skirtas įspėjimas UAB ,,Top Sport"
Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) atlikusi lošimų organizatoriaus UAB „Top Sport“ (toliau – bendrovė) planinį veiklos vykdymo B kategorijos lošimo automatų salonuose patikrinimą nustatė, kad bendrovės Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tvarka neapėmė vidaus kontrolės procedūrų, susijusių su rizikos vertinimu ir valdymu, dalykinių santykių stebėsenos organizavimu, mokymų darbuotojams organizavimu, todėl bendrovė laikotarpiu nuo 2020 m. sausio 13 d. iki 2023 m. sausio 1 d. neužtikrino, kad būtų nustatytos atitinkamos vidaus kontrolės procedūros, susijusios su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija, todėl pažeidė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – PPTFPĮ) 29 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 9 punktuose nustatytus reikalavimus.
Įvertinus visas su nustatytais pažeidimais susijusias aplinkybes nutarta vadovaujantis PPTFPĮ 36 straipsnio 1 dalies 1 punktu, įspėti bendrovę dėl PPTFPĮ 29 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 9 punktų pažeidimo.
Priežiūros tarnybos priimami sprendimai nėra galutiniai bei gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Galimus pažeidimus nagrinėja ir siūlymus teikia Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta PPTFPĮ pažeidimų nagrinėjimo komisija (toliau – Komisija).
Visus Komisijos sprendimus galite rasti mūsų svetainėje.
Atnaujinimo data: 2023-07-25
Taip pat skaitykite:
GREF 2026 – Sofijoje aptarti svarbiausi lošimų rinkos priežiūros ir rizikų valdymo klausimai
Parengtos nuotolinių lošimų sutarčių nutraukimo gairės
2026 metų I ketvirčio rinkos apžvalga: 6 proc. augimas