2022-12-29
Rekomendacijos lošimo sektoriaus ūkio subjektams, susijusios su klientų tikrinimo procedūromis ir PPP/KTF reikalavimų įgyvendinimu
Lošimų priežiūros tarnyba siekdama užtikrinti tinkamą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą, parengė Rekomendacijas lošimo sektoriaus ūkio subjektams, susijusias su klientų tikrinimo procedūromis ir pinigų plovimo prevencijos ir kovos su terorizmo finansavimu reikalavimų įgyvendinimu.
Šioje rekomendacijoje pagrindinis dėmesys sutelktas į klientų tikrinimo procedūras, sustiprintą kliento tapatybės nustatymą, į kokius veiksnius azartinius lošimus organizuojančios bendrovės turėtų atsižvelgti vertindamos su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika susijusius dalykinius santykius ir kt.