Rekomendacijos lošimo sektoriaus ūkio subjektams, susijusios su klientų tikrinimo procedūromis ir PPP/KTF reikalavimų įgyvendinimu

Lošimų priežiūros tarnyba siekdama užtikrinti tinkamą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą, parengė Rekomendacijas lošimo sektoriaus ūkio subjektams, susijusias su klientų tikrinimo procedūromis ir pinigų plovimo prevencijos ir kovos su terorizmo finansavimu reikalavimų įgyvendinimu. 

Šioje rekomendacijoje pagrindinis dėmesys sutelktas į klientų tikrinimo procedūras, sustiprintą kliento tapatybės nustatymą, į kokius veiksnius azartinius lošimus organizuojančios bendrovės turėtų atsižvelgti vertindamos su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika susijusius dalykinius santykius ir kt.

Atnaujinimo data: 2022-12-29

Taip pat skaitykite:

Po LPT tyrimo užblokuota prieiga prie „Polymarket“ svetainės

Dėl atlikto UAB „Olympic Casino Group Baltija“ planinio patikrinimo

Per pirmąjį 2026 m. pusmetį surinkta 11 proc. daugiau lošimų ir loterijų mokesčių

Susitikime  aptartas mokėjimų blokavimo priemonių efektyvumas

Įgyvendintos STT rekomendacijos stiprina lošimų sektoriaus skaidrumą