Pinigų plovimo prevencijos specialistai - naujosios realybės priešakyje
Š. m. gegužės 17 d. Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Lošimų priežiūros tarnyba) atstovės dalyvavo Kovos su pinigų plovimu kompetencijos centro ir Lietuvos banko organizuotoje konferencijoje, skirtoje pasidalinti naujausiomis įžvalgomis, kaip orientuotis naujoje pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos realybėje.
Konferencijos metu skaityti pranešimai apie naujausias tendencijas pinigų plovimo prevencijos reguliavimo srityje, tarptautinės bendruomenės poziciją dėl sankcijų bei jų neišvengiamumo užtikrinimo svarbą, apžvelgtos dirbtinio intelekto panaudojimo kovoje su finansiniais nusikaltimais galimybės, kiti iššūkiai.
Lošimų priežiūros tarnyba aktyviai dalyvauja Kovos su pinigų plovimu kompetencijos centro, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos, kitų įstaigų ir organizacijų iniciatyvose, skirtose keitimuisi informacija, kompetencijų didinimui, bendradarbiavimui pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje, pati periodiškai organizuoja mokymus Lietuvoje veikiančioms lošimus ir loterijas organizuojančioms bendrovėms, dalinasi su jomis reglamentavimo naujovėmis, Europos praktika, siekiant užkirsti kelią su pinigų plovimu susijusiems nusikaltimams prižiūrimose srityse, tad efektyvus pasikeitimas žiniomis ir bendradarbiavimas šioje srityje padeda dirbant su iššūkiais, kylančiais pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje.
Atnaujinimo data: 2023-05-22
Taip pat skaitykite:
Po LPT tyrimo užblokuota prieiga prie „Polymarket“ svetainės
Dėl atlikto UAB „Olympic Casino Group Baltija“ planinio patikrinimo
Per pirmąjį 2026 m. pusmetį surinkta 11 proc. daugiau lošimų ir loterijų mokesčių
Susitikime aptartas mokėjimų blokavimo priemonių efektyvumas
Įgyvendintos STT rekomendacijos stiprina lošimų sektoriaus skaidrumą