Dėl atlikto UAB „Top Sport“ neplaninio specialiojo patikrinimo
Dėl atlikto UAB „Top Sport“ neplaninio specialiojo patikrinimo pagal 2024 m. balandžio 29 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-19.
2024 m. kovo 15 d. Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) gavo Pareiškėjos skundą dėl UAB ,,Top Sport“ (toliau – Bendrovė) veiksmų. Pareiškėja skunde Priežiūros tarnybai paaiškino, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) internetinėje svetainėje pildydama gyventojų pajamų mokesčių deklaraciją pastebėjo, kad iš Bendrovės buvo pateikti duomenys VMI, kad Pareiškėja 2023 m. gavo pajamų iš azartinių lošimų, nors Bendrovės paslaugomis niekada nesinaudojo, neturėjo lošėjo paskyros ir prisijungimo prie jos duomenų. Užėjusi į Bendrovės tinklapį pastebėjo, kad prie paskyros gali prisijungti ir save identifikuoti prisijungus su SMART-ID. Pasak Pareiškėjos, Bendrovė netinkamai identifikavo paskyros naudotoją, kuris jos vardu sukūrė paskyrą.
Priežiūros tarnybos atlikto patikrinimo metu nebuvo nustatyta, kad Pareiškėjos lošimo paskyra naudojosi kiti asmenys. Patikrinimo metu vertinta, ar Bendrovė tinkamai nustatė Pareiškėjos tapatybę jai fiziškai nedalyvaujant, t. y. ar pasirinkusi informaciją apie asmens tapatybę patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu, Bendrovė ėmėsi visų Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme (toliau – PPTFPĮ) nustatytų priemonių ir surinko visus PPTFPĮ nurodytus duomenis, būtinus tinkamai nustatyti Pareiškėjos tapatybę.
Priežiūros tarnybos direktoriaus 2025 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. DIE-35 „Dėl atlikto UAB „Top Sport“ neplaninio specialiojo patikrinimo pagal 2024 m. balandžio 29 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-19“ konstatuota, kad Bendrovė nuotolinio lošimo sutarties sudarymo metu netinkamai nustatė Pareiškėjos tapatybę jai fiziškai nedalyvaujant, kai vadovaujantis PPTFPĮ 11 straipsnio 1 dalies 3 punktu informacija apie asmens tapatybę patvirtinama kvalifikuotu elektroniniu parašu, kadangi Bendrovė nesiėmė visų PPTFPĮ 9 straipsnio 12 ir 14 dalyse nurodytų priemonių, ir negavo PPTFPĮ 10 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktuose nurodytų duomenų, todėl pažeidė PPTFPĮ 11 straipsnio 3 dalies 2 punkto nuostatas.
Įvertinus visas su konstatuotu PPTFPĮ 11 straipsnio 3 dalies 2 punkto pažeidimu susijusias aplinkybes ir Bendrovės veiksmus, siekiant išvengti analogiškų situacijų ateityje, vadovaujantis Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. DIE-486 „Dėl mažareikšmių azartinius lošimus ir loterijas reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų kriterijų patvirtinimo“ 5.6 - 5.7 papunkčiais, PPTFPĮ 11 straipsnio 3 dalies 2 punkto pažeidimas pripažintas mažareikšmiu teisės aktų reikalavimų pažeidimu.
Bendrovė informuota apie tai, kad už pakartotinai per vienerius metus padarytą tapatų pažeidimą, kuris buvo pripažintas kaip mažareikšmis, Bendrovei bus taikomos PPTFPĮ numatytos poveikio priemonės.
Priežiūros tarnybos priimami sprendimai nėra galutiniai bei gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Atnaujinimo data: 2025-02-03
Taip pat skaitykite:
GREF 2026 – Sofijoje aptarti svarbiausi lošimų rinkos priežiūros ir rizikų valdymo klausimai
Parengtos nuotolinių lošimų sutarčių nutraukimo gairės
2026 metų I ketvirčio rinkos apžvalga: 6 proc. augimas