BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Dėl atlikto UAB „Tete-a-tete“ kazino planinio patikrinimo

Data

2022 08 08

Įvertinimas
0
LPT logo.jpg

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) atlikusi lošimų organizatoriaus UAB „Tete-a-tete“ kazino (toliau – Bendrovė) planinį patikrinimą nustatė, kad: 
1. Bendrovės tvarkomi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (toliau – PPTFP)  registracijos žurnalai neatitiko PPTFP reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, kadangi Bendrovės registracijos žurnale apie sumos įmokėjimą, laimėjimo išmokėjimą, jeigu pinigų suma viršija 1 000 eurų arba ją atitinkančią sumą kita valiuta, nesvarbu, ar sandoris atliekamas vienos, ar kelių susijusių operacijų metu (toliau – 1 000 Eur registracijos žurnalas) nuo 2019 m. gruodžio 31 d. iki 2022 m. balandžio 27 d. nebuvo numatyta kaupti informacijos apie Bendrovės klientų pilietybę, taip pat piniginės operacijos laiką ir valiutą, todėl Bendrovė neužtikrino tinkamo 1 000 Eur registracijos žurnalo tvarkymo (t. y. žurnalo sudarymo, pildymo ir saugojimo) ir tuo pažeidė informacijos saugojimo reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – PPTFPĮ) 19 straipsnio 4 dalyje ir Piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-129 ,,Dėl piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – FNTT taisyklės) 9 punkte. 
Taip pat nustatyta, kad Bendrovės Pranešimų bei įtartinų piniginių operacijų ir sandorių nuotoliniuose lošimuose registracijos žurnale (toliau – Įtartinų operacijų registracijos žurnalas) nuo 2020 m. gruodžio 29 d. iki 2022 m. balandžio 27 d. nebuvo numatyta galimybė kaupti informacijos apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius atliekančių Bendrovės klientų pilietybę ir pinigų, kuriais atliekama įtartina piniginė operacijas ar sandoris, valiutą, todėl Bendrovė neužtikrino tinkamo Įtartinų operacijų registracijos žurnalo tvarkymo ir tuo pažeidė informacijos saugojimo reikalavimus, nurodytus PPTFPĮ 19 straipsnio 1 dalyje ir FNTT taisyklių 6 punkte.
2. Bendrovės 2020 m. gruodžio 29 d. PPTFP tvarka neapėmė vidaus kontrolės procedūrų, susijusių su klientų rizikos valdymu, PPTFPĮ nurodytos informacijos saugojimu ir mokymų darbuotojams organizavimu, todėl Bendrovė laikotarpiu nuo 2020 m. gruodžio 29 d. iki 2021 m. lapkričio 8 d. neužtikrino, kad būtų nustatytos atitinkamos vidaus kontrolės procedūros, susijusios su PPTFPĮ reikalavimais, todėl pažeidė PPTFPĮ 29 straipsnio 1 dalies 2, 7 ir 9 punktuose nustatytus reikalavimus.
Įvertinus visas su nustatytais pažeidimais susijusias aplinkybes nutarta:
1. Remiantis Priežiūros tarnybos direktoriaus 2020 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. DIE-486 „Dėl mažareikšmių azartinius lošimus ir loterijas reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų kriterijų patvirtinimo“  5.6 - 5.7 papunkčiais,  konstatuotą PPTFPĮ 19 straipsnio 1 ir 4 dalių ir FNTT taisyklių 6 ir 9 punktų pažeidimą laikyti mažareikšmiu teisės aktų reikalavimų pažeidimu. Vadovaujantis PPTFPĮ 33 straipsnio 3 dalies 2 punktu, esant PPTFPĮ 38 straipsnyje nustatytoms sąlygoms, nutraukti PPTFPĮ 19 straipsnio 1 ir 4 dalių, ir FNTT taisyklių 6 ir 9 punktų pažeidimo tyrimą (klausimo dėl poveikio priemonės (priemonių) taikymo svarstymą)  ir UAB „Tete-a-tete“ kazino netaikyti poveikio priemonių. Bendrovė informuota, kad už pakartotinai per vienerius metus padarytą tapatų pažeidimą, bus taikomos PPTFPĮ numatytos poveikio priemonės.
2. Vadovaujantis PPTFPĮ 36 straipsnio 1 dalies 1 punktu, įspėti Bendrovę dėl PPTFPĮ 29 straipsnio 1 dalies 2, 7 ir 9 punktų pažeidimo. 
Priežiūros tarnybos priimami sprendimai nėra galutiniai bei gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.