Bendrovei „Baltic Bet“ skirta 330 600 eurų bauda
Lošimų priežiūros tarnyba (LPT) 2026 m. sausio 29 d. skyrė 330 600 eurų baudą UAB „Baltic Bet“ už netinkamai vykdytą įtartinų operacijų prevenciją.
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas įpareigoja lošimų organizatorius sudarant sutartį surinkti ir įvertinti informaciją apie klientą ir jo lėšų, skiriamų lošimams, kilmę. Vėliau bendrovė privalo stebėti klientų elgesį ir užtikrinti, kad jų statomos sumos atitiktų turimą informaciją apie klientą, o lėšų šaltiniai būtų pagrįsti.
Tyrimą atlikusi LPT nustatė, kad „Baltic Bet“ viso to nepadarė. Ji taip pat neturėjo įrodymų apie kliento lėšų šaltinius. Tai svarbus atspirties taškas vykdyti tolesnę kliento veiksmų stebėseną bei nustatyti įtartinas operacijas. Taigi, bendrovė netinkami vykdė įstatymo reikalavimus dėl kliento pažinimo ir dalykinių santykių stebėsenos. Tai būtina pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonė.
Skirdama baudą LPT atsižvelgė į lengvinančias aplinkybes - bendrovė patikrinimo metu bendradarbiavo su tarnyba.
LPT kasmet organizuoja mokymus lošimų ir loterijų organizatoriams, skirtus kompetencijų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje stiprinimui. Taip pat yra priėmusi privalomus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, teikia tiek individualias, tiek bendro pobūdžio konsultacijas minėtų nurodymų bei įstatymo įgyvendinimo klausimais.
Sprendimas apskųstas teismui.