Bendrovei „Baltic Bet“ – 468 tūkst. eurų bauda
Lošimų priežiūros tarnyba (LPT) UAB „Baltic Bet“, valdančiai prekių ženklą „Optibet“, už netinkamai tikrintą kliento lėšų kilmę balandžio 16 d. skyrė 468 350 eurų baudą. Tyrimas atliktas, gavus informacijos, kad fizinis asmuo keliose bendrovėse, tarp jų ir UAB „Baltic Bet“, pralošė didelę pinigų sumą.
Patikrinimą atlikusi LPT nustatė, kad UAB „Baltic Bet“ nevykdė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimo prieš leidžiant lošti, surinkti informaciją apie klientą ir jo lėšų, skiriamų lošimams, kilmę. Lošimų organizatoriai taip pat privalo stebėti klientų elgesį ir užtikrinti, kad jų statomos sumos atitiktų nurodytus lėšų šaltinius.
UAB „Baltic Bet“ neturėjo pakankamai informacijos apie kliento lėšų šaltinius, todėl negalėjo ir tinkamai stebėti jo lošimų bei nustatyti įtartinas operacijas.
LPT nusprendė, kad UAB „Baltic Bet“ netinkamai vykdė įstatymo reikalavimus dėl kliento pažinimo, dalykinių santykių stebėsenos ir individualios kliento pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos valdymo. Bendrovė taip pat neužtikrino, kad informacija apie įtartinas pinigines operacijas būtų pateikta Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai. Visos šios priemonės yra būtinos, vykdant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją.
Skirdama baudą, LPT atsižvelgė į sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes. UAB „Baltic Bet“ anksčiau nėra padariusi pažeidimų, susijusių su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimais. Nėra požymių, kad bendrovė tyčia būtų padariusi pažeidimus. UAB „Baltic Bet“ patikrinimo metu bendradarbiavo su LPT, teikė prašomą informaciją. Tačiau pažeidimai buvo daromi ne vienerius metus, bendrovė iš lošėjo gavo turtinės naudos.
Lošimų priežiūros tarnyba kasmet organizuoja mokymus lošimų ir loterijų organizatoriams, skirtus stiprinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją. Taip pat yra priėmusi privalomus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui. Teikiamos tiek individualios, tiek bendro pobūdžio konsultacijos minėtų nurodymų bei įstatymo įgyvendinimo klausimais.
Sprendimas dėl UAB „Baltic Bet“ konstatuotų pažeidimų dar gali būti skundžiamas teismui.