BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Gairės lošimų organizatoriams nustatant kliento tapatybę

Data

2020 10 02

Įvertinimas
0
card-5024263_960_720.jpg

Remiantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, jį įgyvendinančiais teisės aktais ir gerosiomis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos praktikomis lošimų srityje, parengtos Lošimų priežiūros tarnybos sustiprinto kliento tapatybės nustatymo gairės.

Šiose gairėse pagrindinis dėmesys sutelktas į sustiprintą kliento tapatybės nustatymą, į kokius veiksnius azartinius lošimus ir loterijas organizuojančios bendrovės turėtų atsižvelgti vertindamos su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika susijusius dalykinius santykius, pinigines operacijas ir sandorius.